斯莱克: 董事会决议公告

证券代码：300382         证券简称：斯莱克           公告编号：2023-039

债券代码：123067         债券简称：斯莱转债

              苏州斯莱克精密设备股份有限公司

(相关资料图)

            第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十八次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给

各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董

事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议

由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章

程》的规定，会议形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

   经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、

完整的反映了公司 2022 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监

会和深圳证券交易所的相关规定。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

  公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     （三）审议通过了《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

  董事会听取了《公司2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管

理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2022年度的经营目

标。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （四）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  以截至2022年12月31日，公司总股本626,545,825股为基数向全体股东每10

股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利187,963,747.5元，剩余未分配

利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

  若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致

使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，

按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2022

年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  （七）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  （八）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

  经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘 2023 年度审计机构的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

   （九）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

   （1）公司非独立董事 2022 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生

万元/年；董事 Christopher Duncan McKenzie 先生 118.18 万元/年。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名非独立董事回避表决。

   （2）公司独立董事 2022 年度的津贴（税前）为：独立董事张秋菊女士 8 万

元/年；独立董事罗正英女士 8 万元/年；独立董事王贺武先生 8 万元/年。

   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022

年年度股东大会审议。

   （十）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

   （1）公司高级管理人员 2022 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先

生 37.14 万元/年；副总经理兼财务负责人农渊先生 34.44 万元/年；副总经理单

金秀先生 34.18 万元/年；副总经理赵岚女士 35 万元/年；副总经理王引先生

燕女士 35 万元/年。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，安旭先生回避表决。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   （十一）审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过了《关于 2022 年度计提减值损失的议案》

  公司此次计提减值损失是根据公司资产的实际状况、按照《企业会计准则》

和公司有关会计政策进行的。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的

资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董

事会同意公司 2022 年度计提减值损失事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  （十三）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完

整的反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国

证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告。

                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

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